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高科石化:关于召开2020年第二次临时股东大会通知的公告

证券代码:002778 证券简称:高科石化 公告编号:2020-059 江苏高科石化股份有限公司 关于召开2020年第二次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏高科石化股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 7 月 30 日召 开了第八届董事会第五次会议,会议决定于 2020 年 8 月 17 日(星期一)14:00 召开 2020 年第二次临时股东大会,本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式进行,现将本次股东大会的有关事项通知如下: 一、召开会议的基本情况 1、股东大会会议的届次:江苏高科石化股份有限公司 2020 年第二次临时 股东大会会议(以下简称“会议”)。 2、会议的召集人:会议由公司董事会召集,公司第八届董事会第五次会议审议通过了《关于召开公司 2020 年第二次临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性:本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《江苏高科石化股份有限公司章程》的有关规定。 4、会议召开的时间、日期: (1)现场会议时间:2020年8月17日(星期一)14:00 开始 (2)网络投票时间:2020 年 8 月 17 日(星期一) 其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020 年 8 月 17 日(星期一)上午 9:15-9:25,9:30-11:30 和下午 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2020年 8月17日(星期一)9:15-15:00。 5、会议的召开方式:本次股东大会采取现场会议投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 (http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股 东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。 6、股权登记日:2020年8月11日(星期二) 7、出席对象: (1)在股权 登记日持有公 司股份的股东 ,本次会议的 股权登记日为 2020年8月11日,以该股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人可不必是本公司的股东。 (2)公司董事、监事和高级管理人员; (3)公司聘请的见证律师。 (4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 8、会议地点:江苏省宜兴市徐舍镇鲸塘工业集中区公司四楼会议室 二、会议审议事项 本次会议审核以下提案: 1、《关于公司符合上市公司重大资产重组条件的议案》 2、《关于公司本次重大资产购买暨关联交易方案的议案》 (1)交易方式 (2)交易对方 (3)标的资产 (4)评估基准日 (5)交易价格、定价依据 (6)过渡期间损益的归属 (7)人员安置 (8)业绩承诺及资产减值补偿 (9)资产交割义务及违约责任 (10)决议的有效期 3、《关于〈江苏高科石化股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书(草案)(修订稿)〉及其摘要的议案》 4、《关于公司签订重大资产重组相关协议的议案》 5、《关于本次重大资产购买暨关联交易符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》 6、《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案》 7、《关于公司本次重大资产重组符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十一条规定的议案》 8、《关于本次交易中相关主体不存在<关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定>第十三条规定情形的议案》 9、《关于本次交易构成关联交易的议案》 10、《关于公司股价波动未达到〈关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知〉第五条相关标准的议案》 11、《关于本次重大资产重组履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》 12、《关于本次重大资产重组定价的依据及公平合理性说明的议案》 13、《关于本次交易的评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价公允性的议案》 14、《关于批准本次重大资产购买暨关联交易相关审计报告、备考审阅报告及资产评估报告的议案》 15、《江苏高科石化股份有限公司关于本次交易前12个月内购买、出售资产情况说明的议案》 16、《关于本次重大资产购买暨关联交易摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》 17、《关于制定公司<未来三年股东回报规划(2020年-2022年)>的议案》 18、《关于授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》 上述议案已经公司第八届董事会第四次会议审议通过和公司第八届监事会第四次会议审议通过,独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见,相关内容详见2020年7月1日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://wltp.cninfo.com.cn)上的相关公告。上述提案全部为特别表决事项,即须经出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 2/3 以上通过方为有效。提案2包含多个子议案,需逐项表决。上述提案均为涉及影响中小 投资者利益的重大事项,需对中小投资者的表决进行单独计票,单独计票结果将及时公开披露(中小投资者是指以下股东以外的其他股东:①上市公司的董事、监事、高级管理人员,②单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东);本次股东大会涉及关联交易,关联股东苏州市吴中金融控股集团有限公司、苏州吴中区天凯汇达股权投资合伙企业(有限合伙)须对提案除10项议案外的所有议案回避表决,本公司将根据计票结果进行公开披露。 三、提案编码 表 1 股东大会提案对应“提案编码”一览表 备注 提案编码 议案内容 该列打勾的栏目 可以投票 100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 √ 1.00 《关于公司符合上市公司重大资产重组条件的议案》 √ 2.00 《关于公司本次重大资产购买暨关联交易方案的议案》 √ 2.01 交易方式 √ 2.02 交易对方 √ 2.03 标的资产 √ 2.04 评估基准日 √ 2.05 交易价格、定价依据 √ 2.06 过渡期间损益的归属 √ 2.07 人员安置 √ 2.08 业绩承诺及资产减值补偿 √ 2.09 资产交割义务及违约责任 √ 2.10 决议的有效期 √ 3.00 《关于〈江苏高科石化股份有限公司重大资产购买暨关联 √ 交易报告书(草案)(修订稿)〉及其摘要的议案》 4.00 《关于公司签订重大资产重组相关协议的议案》 √ 5.00 《关于本次重大资产购买暨关联交易符合〈关于规范上市 √ 公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》 6.00 《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法> √ 第十三条规定的重组上市的议案》 7.00 《关于公司本次重大资产重组符合〈上市公司重大资产重 √ 组管理办法〉第十一条规定的议案》 《关于 本次交易中相关 主体不存在 <关于加强与 上市公司 8.00 重大资 产重组相关股票 异常交易监管 的暂行规定 >第十三 √ 条规定情形的议案》 9.00 《关于本次交易构成关联交易的议案》 √ 10.00 《关于公司股价波动未达到〈关于规范上市公司信息披露 √ 及相关各方行为的通知〉第五条相关标准的议案》 11.00 《关于本次重大资产重组履行法定程序完备性、合规性及 √ 提交法律文件的有效性的议案》 12.00 《关于本次重大资产重组定价的依据及公平合理性说明的 √ 议案》 13.00 《关于本次交易的评估机构独立性、评估假设前提合理性、 √ 评估方法与评估目的相关性及评估定价公允性的议案》 14.00 《关于批准本次重大资产购买暨关联交易相关审计报告、 √ 备考审阅报告及资产评估报告的议案》 15.00 《江苏高科石化股份有限公司关于本次交易前12个月内购 √ 买、出售资产情况说明的议案》 16.00 《关于本次重大资产购买暨关联交易摊薄即期回报及填补 √ 措施和相关主体承诺的议案》 17.00 《关于制定公司<未来三年股东回报规划(2020 年-2022 √ 年)>的议案》 18.00 《关于授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》 √ 四、会议登记方法 1、登记方式:现场登记、通过信函或电子邮件方式登记。 (1)自然人股东应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续;自然人股东委托代理人的,应持代理人身份证、授权委