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京蓝科技:关于召开2020年第七次临时股东大会的通知

证券代码:000711 证券简称:京蓝科技 公告编号:2020-081 京蓝科技股份有限公司 关于召开 2020 年第七次临时股东大会的通知 特别提示 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示: 本次股东大会审议的《关于为京蓝沐禾节水装备有限公司提供担保的议案》, 须经出席股东大会的股东所持表决权三分之二以上通过。 经京蓝科技股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”、“上市公司”或“京蓝科技”)第九届董事会第三十四次会议审议通过,公司董事会定于 2020 年 8 月 17 日下午 14:30 时在公司会议室召开 2020 年第七次临时股东大会。 一、会议召开基本情况 1、股东大会届次:2020 年第七次临时股东大会 2、股东大会的召集人:公司董事会 3、会议召开的合法、合规性:《关于召开 2020 年第七次临时股东大会的议 案》已经公司第九届董事会第三十四次会议审议通过,本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《京蓝科技股份有限公司公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等规定。 4、会议召开的日期、时间: (1)现场会议时间:2020 年 8 月 17 日下午 14 时 30 分 (2)网络投票时间:2020 年 8 月 17 日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2020 年 8 月 17 日上午 9:15—9:25、9:30—11:30,下午 13:00—15:00; 通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2020 年 8 月 17 日 9:15—15: 00 期间的任意时间。 5、会议召开的方式:现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 6、股权登记日:2020 年 8 月 11 日 7、出席对象: (1) 截至 2020 年 8 月 11 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公 司全体普通股股东(含表决权恢复的优先股股东)均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。 (2) 公司董事、监事和高级管理人员; (3) 公司聘请的律师。 8、会议地点:北京市朝阳区望京中环南路 7 号 7 栋(E 楼)公司会议室 9、投票方式的选择:公司股东投票表决时,同一股份只能选择现场投票、深交所交易系统投票、深交所互联网系统投票中的一种,不能重复投票。如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票,以第一次投票为准。 二、会议审议事项 逐项审议《关于为京蓝沐禾节水装备有限公司提供担保的议案》 为满足京蓝沐禾节水装备有限公司(以下简称“京蓝沐禾”)业务拓展及日常经营的资金需求,公司拟为其向银行融资提供担保,具体如下: 1、《关于为京蓝沐禾节水装备有限公司向浙商银行股份有限公司呼和浩特分行融资提供担保的议案》 公司拟为京蓝沐禾向浙商银行股份有限公司呼和浩特分行(以下简称“浙商银行呼和浩特分行”)申请金额不超过 10,000 万元、期限 1 年的融资提供担保,京蓝沐禾以其名下的乌丹厂区蒙(2019)翁牛特旗不动产权第 0007437 号不动产及其他部分资产做抵押,最终担保金额、担保方式等具体事宜以浙商银行呼和浩特分行批复为准。 2、《关于为京蓝沐禾节水装备有限公司向包头农村商业银行股份有限公司融资提供担保的议案》 公司拟为京蓝沐禾向包头农村商业银行股份有限公司(以下简称“包头农商行”)申请金额不超过 18,810 万元、期限不超过 1 年的融资提供担保,最终担保金额、担保方式等具体事宜以包头农商行批复为准。 3、《关于为京蓝沐禾节水装备有限公司向中国工商银行股份有限公司翁牛特旗支行融资提供担保的议案》 公司及全资子公司京蓝生态科技有限公司(以下简称“京蓝生态”)拟为京蓝沐禾向中国工商银行股份有限公司翁牛特旗支行(以下简称“工行翁牛特旗支行”)申请金额不超过 5,000 万元、期限不超过 1 年的融资提供担保,京蓝沐禾及其全资 子公 司赤峰 沐原节 水科技 有限公 司以 部分不 动产做 抵押, 最终 担保金额、担保方式等具体事宜以工行翁牛特旗支行批复为准。 京蓝沐禾股权结构为:京蓝生态持有其 76.92%股权,公司对京蓝沐禾具有 实际控制权。浙江浙商产融投资发展有限公司持有京蓝沐禾 23.08%股权,持股比例相对较低,且不参与京蓝沐禾的日常经营及管理,因此不按其持股比例对京蓝沐禾提供同比例担保,亦不向公司提供反担保,京蓝沐禾为公司、京蓝生态提供反担保。 为保证后续融资工作顺利开展,同时提请股东大会授权公司管理层审批上述 对京蓝沐禾提供担保的具体事宜。 本议案须经出席股东大会的股东所持表决权三分之二以上通过。 《关于为京蓝沐禾节水装备有限公司提供担保的公告》,详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn、《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。 三、提案编码 本次股东大会提案编码表: 备注 提案编码 提案名称 该列打勾的栏 目可以投票 100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 √ 1.00 《关于为京蓝沐禾节水装备有限公司提供担保的议案》 √ 1.01 《关于为京蓝沐禾节水装备有限公司向浙商银行股份有限 √ 公司呼和浩特分行融资提供担保的议案》 1.02 《关于为京蓝沐禾节水装备有限公司向包头农村商业银行 √ 股份有限公司融资提供担保的议案》 1.03 《关于为京蓝沐禾节水装备有限公司向中国工商银行股份 √ 有限公司翁牛特旗支行融资提供担保的议案》 四、会议登记等事项 1、登记方式:现场登记通过信函或传真方式登记。 (1) 自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续; (2) 法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、单位持股凭证、法人授权委 托书和出席人身份证原件办理登记手续; (3) 异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在 2020 年 8 月 14 日下午 5 点 00 分前送达或传真至公司)。 2、登记时间:2020 年 8 月 14 日上午 9:00 至 11:30,下午 2:00 至 5: 00 3、登记地点:北京市朝阳区望京中环南路 7 号 7 栋(E)楼公司会议室 4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求: 受托行使表决权人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡及持股凭证 等办理登记手续。 5、会议联系方式: 地址:北京市朝阳区望京中环南路 7 号 7 栋(E)楼公司会议室 邮编:100102 电话:010-64740711 传真:010-64740711 -8062 联系人:田晓楠 6、会议费用:参会人员的食宿及交通费用自理。 7、网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如遇网络投票系统突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。 五、参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以通过网络投票平台参加网络投票。 参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1。 六、备查文件 1、公司第九届董事会第三十四次会议决议; 2、深圳证券交易所要求的其他文件。 特此公告。 京蓝科技股份有限公司董事会 二〇二〇年八月一日 附件 1.参加网络投票的具体操作流程 附件 2.授权委托书 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1、投票代码:360711; 2、投票简称:京蓝投票; 3、议案设置及意见表决: (1)议案设置 本次股东大会需表决的议案事项及对应议案编码如下表所示: 备注 提案编码 提案名称 该列打勾的栏 目可以投票 100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 √ 1.00 《关于为京蓝沐禾节水装备有限公司提供担保的议案》 √ 1.01 《关于为京蓝沐禾节水装备有限公司向浙商银行股份有限 √ 公司呼和浩特分行融资提供担保的议案》 1.02 《关于为京蓝沐禾节水装备有限公司向包头农村商业银行 √ 股份有限公司融资提供担保的议案》 1.03 《关于为京蓝沐禾节水装备有限公司向中国工商银行股份 √ 有限公司翁牛特旗支行融资提供担保的议案》 (2)填报表决意见 对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。 对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其 所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选 举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其