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瑞康医药:关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

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证券代码:002589 证券简称:瑞康医药 公告编号:2020-014 瑞康医药集团股份有限公司 关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开的基本情况 瑞康医药集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第四次会议决定召开公司 2020 年第二次临时股东大会,具体内容如下。 1、会议召集人:公司董事会 2、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的规定。 3、会议召开时间: (1)现场会议召开时间:2020 年 3 月 9 日(星期一)15:00 (2)网络投票时间:2020 年 3 月 9 日 其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2020 年 3 月 9 日 9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体 时间为:2020 年 3 月 9 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 4、现场会议地点:烟台市机场路 326 号四楼会议室 5、会议主持人:董事长韩旭先生 6、会议的召开方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,疫情期间为减少人员流动,建议股东以网络投票的方式表决,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 参加股东大会的方式:公司股东只能选择现场投票(现场投票可以委托代理人代为投票)和网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次有效投票表决结果为准。 7、会议出席对象: (1)截至 2020 年 3 月 3 日下午 15:00 交易结束后,在中国证券登记结算公 司深圳分公司登记在册的公司全体股东,均有权出席股东大会并参加表决。不能 亲自出席本次股东大会的股东,可以书面形式委托代理人出席会议并参加表决,该股东代理人不必是公司股东。 (2)公司董事、监事、高级管理人员。 (3)公司聘请的见证律师。 8、股权登记日:2020 年 3 月 3 日(星期二) 9、因故不能出席会议的股东可委托代理人出席(《授权委托书》见附件一)。 二、会议审议事项 1、审议《关于选举独立董事的议案》 2、审议《关于为全资及控股子公司提供担保的议案》 上述议案已经公司第四届董事会第四次会议审议,具体内容详见 2020 年 2 月 22 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司公告。 本次会议议案 2 为特殊议案,须经出席会议的股东所持表决权三分之二以上 通过。 根据《上市公司股东大会规则》的要求,公司将对中小投资者的表决单独计 票并披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东: (1)上市公司的董事、监事、高级管理人员; (2)单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。 三、议案编码 表一:本次股东大会议案编码示例表: 议案编码 议案内容 备注(对该列打勾 的项目可以投票) 100 总议案:代表以下全部议案 √ 1.00 《关于选举独立董事的议案》 √ 2.00 《关于为全资及控股子公司提供担保的议案》 √ 四、本次股东大会现场会议登记办法 1、登记时间:2020 年 3 月 4 日-2020 年 3 月 5 日(9:30-11:30,13:00-15:00) 2、登记办法: (1)法人股东登记:法人股东的法定代表人出席的,须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续;委托代理人出席的,委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。 (2)自然人股东登记:自然人股东出席的,须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;委托代理人出席的,委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。 (3)异地股东可采取信函、电子邮件、传真方式登记,不接受电话登记。采取信函、电子邮件、传真方式办理登记送达公司证券办的截至时间为:2020 年 3 月 5 日 15:00。 3、登记地点: 现场登记地点:瑞康医药集团股份有限公司 证券办 信函送达地址:烟台市机场路 326 号 证券办,邮编:264004,信函请注明“瑞 康医药 2020 年第二次临时股东大会”字样。 联系电话:0535-6737695 传真号码:0535-6737695 电子邮箱:stock@realcan.cn 五、参加网络投票的具体操作流程 在本次股东大会上,公司股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程如下: (一)网络投票的程序 1、投票代码:362589 2、投票简称:瑞康投票 3、填报表决意见:同意、反对、弃权。 4、股东对总议案进行投票视为所有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。 6、互联网投票系统开始投票的时间为 2020 年 3 月 9 日上午 9:15,结束时间 为 2020 年 3 月 9 日下午 3:00。 7、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。 8、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 (二)通过深交所交易系统投票的程序 1、投票时间:2020 年 3 月 9 日的交易时间,即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 六、其他事项 1、出席会议的股东食宿费用和交通费用自理,会期半天。 2、会议联系方式: 联系人:王秀婷 联系电话:0535-6737695 传真号码:0535-6737695 联系地址:烟台市机场路 326 号 证券办 3、出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件提前 20 分钟到 达会场。 4、网络投票系统异常的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遭遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当时通知进行。 七、备查文件 1、公司第四届董事会第四次会议决议 2、深圳证券交易所要求的其他文件 特此公告! 瑞康医药集团股份有限公司 董 事会 2020 年 2 月 22 日 附件一: 瑞康医药集团股份有限公司授权委托书 兹全权委托 先生(女士)代表本人(公司)出席瑞康医 药集团股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会,对本次股东大会审议的各项议案按本授权委托书的指示行使表决权,并授权其签署本次股东大会需要签署的相关文件。本人已了解本次股东大会有关审议的事项及内容,表决意见如下: 议案 备注(对该列 同 反 弃 编码 议案内容 打勾的项目 意 对 权 可以投票) 100 总议案:代表以下全部议案 √ 1.00 《关于选举独立董事的议案》 √ 2.00 《关于为全资及控股子公司提供担保的议案》 √ 委托人姓名或名称(签字或盖章): 委托人持股数及性质: 委托人身份证号码(或营业执照号码): 委托人股东账户: 受托人身份证号码: 受托人签字: 委托时间:2020 年 月 日 委托期限:自签署日至本次股东大会结束。 注:1、股东请在选项中打“√”,明确每一审议事项的具体指示; 2、每项均为单选,多选无效; 3、若委托人未对审议事项作具体指示的,则视为股东代理人有权按照 自己的意思投票表决,其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。 4、授权委托书用剪报或复印件均有效,单位委托须加盖单位公章。